CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del consejo de Administración de 8/04/2024 se convoca a los accionistas de UDIAL, S.A. a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de Udial, S,A,, sito en Montesalgueiro, Autovía A6 A Coruña Madrid, salida 549, el 9 de mayo de 2024 a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 10 de mayo de 2024 a la misma hora, para tratar de los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- Informe a la Asamblea de la oferta de venta de las acciones de UDIAL S.A. que son propiedad de DISTRIBUCIÓN GENERAL GALLEGA DE BEBIDAS, S.A. , y, en su caso, renuncia de la sociedad al derecho de adquisición preferente de acciones propias para su amortización
SEGUNDO.- Autorización de la sociedad a DISTRIBUCION GENERAL GALLEGA DE BEBIDAS, S.L . para la transmisión de la titularidad de las acciones que poseen de UDIAL, S.A. a HOGOMAR 2000 S.L.
TERCERO.-Cese y nombramiento de administradores.
CUARTO.- Delegación de facultades
QUINTO.- Redacción y aprobación del acta.
Se pone en conocimiento de los accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la empresa y en la página web de la entidad (www.udial.es), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de los plazos previstos legalmente, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes sobre los asuntos que componen el orden del día.
Así mismo y conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de capital se pone en conocimiento de los socios que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En Montesalgueiro, a 8 de abril de 2024.
El Secretario del Consejo, INARJE, S.L.
Fdo. Juan Jerónimo Vázquez Blanco